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A Polícia Federal em Ribeirão Preto deflagrou nesta terça-feira, 1º, a Operação Golden Boy, dando cumprimento a cinco mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão na região de Franca e Guará. A operação, voltada à repressão de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, iniciou-se em abril de 2015 e constatou a existência de inúmeras irregularidades em contratos de financiamentos agrícolas realizados através de agência do Banco do Brasil.
Durante a investigação, com quebra de sigilos bancários autorizados pela vara especializada em crimes financeiros da Justiça Federal e colaboração de setores internos do Banco do Brasil, a Polícia Federal identificou os integrantes da organização criminosa composta por gerentes, engenheiro ambiental e outros indivíduos não ligados diretamente ao banco cuja função era aliciar “laranjas”.
A fraude consistia no uso do nome de terceiros para abrir contas e, com base em laudos técnicos e cartas de anuência falsas, liberar um montante aproximado de meio milhão de reais a título de financiamentos agrícolas e empréstimos. Para dificultar ou impossibilitar o rastreamento do dinheiro, os envolvidos usavam um procedimento de saque e depósito, sem transferência direta entre contas.
Os contratos fraudados já analisados somam R$ 4.500.000,00, embora já haja elementos para concluir que o montante total movimentado pela organização supere R$ 35.000.000,00. Os investigados responderão, de acordo com suas respectivas condutas, por integração de organização criminosa, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a noventa e oito anos de prisão.
